Il verbale di nomina dell’Amministratore Unico per una S.R.L. è il documento formale che attesta la riunione dell’assemblea dei soci (o dell’unico socio), la deliberazione di nomina del soggetto designato, l’eventuale conferimento di poteri e la determinazione del compenso. Serve a documentare la volontà sociale, a rispettare le formalità statutarie e di legge e costituisce titolo per le successive iscrizioni nel Registro delle Imprese e per la rappresentanza della società nei rapporti con terzi.
Si utilizza ogni volta che l’assemblea nomina o revoca l’Amministratore Unico, quando si stabiliscono i limiti dei suoi poteri o il trattamento economico, oppure quando è necessario depositare copia dell’atto presso il Registro delle Imprese. Il verbale deve contenere i dati della società, la convocazione, l’ordine del giorno, l’elenco dei partecipanti con le quote, la delibera e le firme richieste.
Fac simile Verbale nomina amministratore unico SRL
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Esempio Verbale nomina amministratore unico SRL
[NOME SOCIETÀ] S.R.L.
Sede legale: [INDIRIZZO SEDE LEGALE]
Codice fiscale / Partita IVA: [CF / P.IVA]
REA: [REA] – Capitale sociale: [IMPORTO CAPITALE] interamente sottoscritto e versatoIn data [DATA], alle ore [ORA], in [LUOGO (COMUNE, INDIRIZZO)], si è riunita l’assemblea dei soci della [NOME SOCIETÀ] S.r.l., regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Nomina dell’Amministratore Unico;
2) Conferimento di poteri all’Amministratore Unico;
3) Determinazione del compenso dell’Amministratore Unico;
4) Varie ed eventuali.
Constatato e verbalizzato:
– Presiede l’assemblea il Sig./la Sig.ra [NOME E COGNOME DEL PRESIDENTE], nato/a a [LUOGO] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], il quale assume la presidenza dei lavori assembleari.
– Funzione di segretario verbalizzante è assunta dal Sig./dalla Sig.ra [NOME E COGNOME DEL SEGRETARIO], nato/a a [LUOGO] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Intervengono all’assemblea i sottoelencati soci o loro rappresentanti, con indicazione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e del titolo legittimante la rappresentanza (se applicabile):
1) [NOME E COGNOME SOCIO/RAPPRESENTANTE] nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], in qualità di socio/titolare di n. [NUMERO] quote pari al [% O IMPORTO] del capitale sociale; documento di identità n. [NUMERO DOCUMENTO], rilasciato da [AUTORITÀ] in data [DATA RILASCIO]; delega n. [NUMERO DELEGA] del [DATA DELEGA] (se presente).
2) [NOME E COGNOME SOCIO/RAPPRESENTANTE] … (inserire ulteriori partecipanti secondo necessità)
Totale presenze: soci presenti che rappresentano complessivamente [INDICARE PERCENTUALE %] del capitale sociale e [INDICARE NUMERO] delle quote sociali. (In caso di socio unico indicare: Si dà atto che l’assemblea è costituita dal socio unico: [NOME E COGNOME], titolare del 100% del capitale sociale.)
Dopo la verifica delle presenze e della regolare costituzione dell’assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’ordine del giorno.
Punto 1: Nomina dell’Amministratore Unico
Il Presidente propone all’assemblea la nomina, quale Amministratore Unico della società, del Sig./Dott./Dott.ssa [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], documento di identità n. [NUMERO DOCUMENTO], rilasciato da [AUTORITÀ] in data [DATA RILASCIO].
L’assemblea, esaminata la proposta e acquisiti i dati anagrafici del candidato, delibera, con il voto favorevole dei soci che rappresentano [INDICARE PERCENTUALE O QUOTE], di nominare quale Amministratore Unico della [NOME SOCIETÀ] S.r.l. il Sig./la Sig.ra [NOME E COGNOME], con decorrenza dal [DATA DECORRENZA] e durata dell’incarico: [indicare durata: es. sino a revoca, sino alla scadenza dell’esercizio sociale [ANNO], per il periodo [DAL… AL…], ecc.].
Il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME] dichiara di accettare la nomina e di non trovarsi nelle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui allo statuto sociale e, per quanto a sua conoscenza, alla normativa vigente. (In alternativa: Il/la Sig./Sig.ra [NOME] accetta la carica con riserva di verificare eventuali cause di incompatibilità.)
Punto 2: Conferimento di poteri all’Amministratore Unico
L’assemblea conferisce al Sig./alla Sig.ra [NOME E COGNOME] i seguenti poteri, nello svolgimento della carica di Amministratore Unico:
a) Poteri di ordinaria amministrazione, compresa la rappresentanza della società nei rapporti con terzi relativamente alle attività ordinarie;
b) Poteri di straordinaria amministrazione [se si intende conferire]: [descrivere, ad es. “acquisto, alienazione e/o costituzione di diritti reali su beni immobili, assunzione di mutui e finanziamenti, costituzione di garanzie, partecipazione a procedure concorsuali, ecc.”] oppure indicare: “salvo le materie espressamente riservate all’assemblea dallo statuto”.
Specificare eventuali limiti di valore o particolari autorizzazioni: [INSERIRE LIMITI, SE PREVISTI, ES. LIMITE DI SPESA, NECESSITÀ DI PARERE DEL COLLEGIO/ASSEMBLEA PER OPERAZIONI SOPRA [IMPORTO]].
L’assemblea precisa che il potere di rappresentanza conferito ha efficacia verso terzi a decorrere dalla data di iscrizione della presente nomina nel Registro delle Imprese, salvo diversa indicazione.
Punto 3: Determinazione del compenso dell’Amministratore Unico
L’assemblea delibera di assegnare al Sig./alla Sig.ra [NOME E COGNOME] un compenso lordo annuo di euro [IMPORTO IN CIFRE] ([IMPORTO IN LETTERE] euro), da corrispondersi con le seguenti modalità: [indicare modalità, es. “mensilmente in misura pari a euro [IMPORTO] lordi mensili”, “al termine di ciascun esercizio dietro presentazione del rendiconto”, “in unica soluzione annuale”, ecc.]. Si provvede altresì al rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento delle funzioni, nella misura e secondo le modalità concordate: [specificare modalità rimborso o indicare “a presentazione di idonea documentazione”].
L’assemblea potrà, in futuro, rivedere il trattamento economico e le eventuali indennità in sede di approvazione di apposita delibera.
Eventuale Punto 4: Revoca dell’Amministratore preesistente (se applicabile)
L’assemblea delibera la revoca dell’attuale Amministratore Unico Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME PRECEDENTE] con decorrenza dal [DATA] e prende atto della cessazione dalla carica. Si dà atto che non sono stati posti in essere accordi in ordine ad eventuali indennità di revoca [oppure indicare l’eventuale accordo e la relativa somma: euro [IMPORTO] lordo], fatte salve le valutazioni a norma di legge e di statuto.
Punto successivo: Varie ed eventuali
Non essendovi altre questioni all’ordine del giorno ovvero discusse e non rilevanti per il presente verbale, si procede alla chiusura della seduta.
Deliberazioni finali
Si dà atto che le deliberazioni sopra esposte sono state approvate con i voti favorevoli dei soci che rappresentano complessivamente [INDICARE PERCENTUALE O QUOTE], contrari [INDICARE], astenuti [INDICARE]. (In caso di socio unico indicare: Si dà atto che il socio unico ha approvato all’unanimità le deliberazioni.)
Si dispone che la presente deliberazione sia trascritta nel Libro delle decisioni dei soci e che sia depositata/iscritta, a cura dell’Amministratore Unico/provvedimenti societari, presso il Registro delle Imprese competente per l’adempimento delle formalità di legge.
Redazione, lettura e approvazione del verbale
Non essendovi null’altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore [ORA CHIUSURA]. Il presente verbale, redatto in forma scritta, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Luogo e data: [LUOGO], lì [DATA]
Il Presidente dell’assemblea
____________________________
[NOME E COGNOME] (firma)
Il Segretario verbalizzante
____________________________
[NOME E COGNOME] (firma)
Il/la nominato/a Amministratore Unico (accettazione)
Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], dichiaro di accettare la nomina a Amministratore Unico della [NOME SOCIETÀ] S.r.l., assumendo le relative funzioni e responsabilità, e dichiarando, sotto la mia responsabilità, che quanto sopra corrisponde al vero.
____________________________
[NOME E COGNOME] (firma)
Firme dei Soci presenti
1) Socio: ____________________________
[NOME E COGNOME] – Quote possedute: [INDICARE NUMERO/IMPORTO/ PERCENTUALE] (firma)
2) Socio: ____________________________
[NOME E COGNOME] – Quote possedute: [INDICARE NUMERO/IMPORTO/ PERCENTUALE] (firma)
(aggiungere ulteriori spazi per firme se necessario)
Annotazioni per la trascrizione
Iscrizione al Registro delle Imprese a cura di: [NOME DEL RESPONSABILE/AMMINISTRATORE]
Data di deposito/domanda di iscrizione: [DATA]
Numero pratica/registrazione: [NUMERO]
Come compilare il modello Verbale nomina amministratore unico SRL
Per redigere correttamente il verbale è essenziale adottare un metodo ordinato e rispettare le prescrizioni statutarie e le norme di legge. In apertura indicate chiaramente la denominazione sociale completa, la sede legale, i riferimenti fiscali e la data, l’ora e il luogo della riunione; questi elementi costituiscono l’intestazione essenziale per ogni adempimento successivo. Riportate l’ordine del giorno in modo preciso, limitandolo agli argomenti effettivamente posti in discussione, così da evitare contestazioni sulla legittimità delle deliberazioni.
Accertate e verbalizzate la regolare costituzione dell’assemblea: elencate i soci presenti o rappresentati con l’indicazione delle quote possedute e, se presenti deleghe, la causale o il titolo della rappresentanza. In caso di socio unico è opportuno specificarlo esplicitamente e registrare la percentuale detenuta. La descrizione delle presenze e delle quote consente di documentare i quorum deliberativi e di giustificare l’esito delle votazioni.
Quando si espone la proposta di nomina del nuovo Amministratore Unico inserite i dati anagrafici completi del nominato, il codice fiscale, il documento di identità e la dichiarazione di accettazione della carica; dichiarazione e dati sono necessari sia per la validità dell’incarico sia per gli obblighi di iscrizione nel Registro delle Imprese. Specificate la decorrenza e la durata dell’incarico con formule chiare (es. sino a revoca, per il periodo [DAL… AL…], sino alla scadenza dell’esercizio sociale [ANNO]) per evitare ambiguità.
Nel redigere il conferimento dei poteri precisate con chiarezza quali sono le attribuzioni di ordinaria e, se del caso, di straordinaria amministrazione, inserendo eventuali limiti economici o autorizzazioni preventive richieste dall’assemblea o dallo statuto. È buona prassi indicare l’efficacia della rappresentanza verso terzi con riferimento alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, o altra data convenuta, e riportare restrizioni operative che richiedono delibere assembleari per operazioni di particolare rilievo.
Per la determinazione del compenso indicate l’ammontare lordo, la frequenza dei pagamenti e le modalità di rimborso delle spese documentate. Se previsto, aggiungete clausole che consentano la revisione del trattamento economico con delibere future. Nel caso si proceda anche alla revoca dell’amministratore precedente, documentate la decorrenza della cessazione e ogni eventuale accordo in tema di indennità, evitando formulazioni generiche che possano originare controversie.
Concludete con la lettura, l’approvazione e la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario verbalizzante, nonché dell’amministratore nominato e dei soci presenti, lasciando spazi per le firme. Infine predisponete il deposito/iscrizione presso il Registro delle Imprese con la documentazione richiesta (atto, dichiarazioni, copie dei documenti di identità, eventuali deleghe) e annotate nel verbale i riferimenti della pratica di iscrizione. Conservate il verbale nel Libro delle decisioni dei soci e assicuratevi che la verbalizzazione rispecchi fedelmente le deliberazioni adottate, poiché costituisce titolo per la rappresentanza societaria e per gli adempimenti legali.
