Il verbale dell’assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione di una cooperativa è il documento ufficiale che attesta lo svolgimento della riunione dei soci, le fasi procedurali seguite, le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni. Serve a comprovare la regolare costituzione dell’assemblea, la nomina degli amministratori e l’eventuale attribuzione delle cariche interne del Consiglio di Amministrazione; è necessario per adempiere agli obblighi statutari e per le comunicazioni formali agli organi competenti, come il Registro delle Imprese e gli altri enti pubblici ove richiesto.
Il fac‑simile è utilizzato quando l’assemblea si riunisce per procedere alla nomina degli amministratori, per formalizzare la costituzione dell’organo amministrativo e per conservare traccia delle accettazioni, delle incompatibilità dichiarate e delle eventuali opposizioni o astensioni. Deve essere redatto con chiarezza e completezza, indicando data, luogo, modalità di convocazione, ordine del giorno, partecipanti, modalità e risultati della votazione, oltre agli allegati previsti.
Fac simile Verbale assemblea nomina consiglio di amministrazione cooperativa Word
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Esempio Verbale assemblea nomina consiglio di amministrazione cooperativa
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
[DENOMINAZIONE SOCIALE]: [NOME COOPERATIVA]
[Sede legale]: [INDIRIZZO SEDE LEGALE]
[Numero REA / Codice fiscale / Partita IVA]: [NUMERO]
L’anno [ANNO], il giorno [GIORNO] del mese di [MESE], alle ore [ORA], presso [LUOGO (indicare indirizzo completo o sede della riunione)], si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della cooperativa sopra indicata, regolarmente convocata mediante avviso del [DATA AVVISO] comunicato con modalità [INDICARE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE] e avente il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2542 c.c. e dello statuto sociale.
- Conferimento delle cariche interne al Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vicepresidente, ecc.), se del caso.
- Varie ed eventuali.
Costituzione dell’assemblea
Il Presidente provvisorio [NOME E COGNOME] (o il soggetto che presiede la riunione ai sensi dello statuto) constata e dichiara che:
- Sono presenti in persona n. [NUMERO] soci, rappresentanti n. [NUMERO] quote sociali corrispondenti a complessive n. [NUMERO QUOTE O PERCENTUALE] diritti di voto.
- Sono pervenute deleghe n. [NUMERO DELEGHE] a favore dei signori: [ELENCO DELEGHE: NOME COGNOME – DELEGA DA – NUMERO QUOTE].
- In allegato al presente verbale si trova l’elenco dei soci presenti e delle deleghe, con indicazione delle rispettive quote/diritti di voto. (Allegato n. [NUMERO])
Viene proposta e approvata la nomina del Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME] quale Presidente dell’assemblea e del Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME] quale Segretario verbalizzante dell’assemblea. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore [ORA APERTURA].
Discussione e deliberazioni
Punto 2 dell’ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente illustra la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo/termine: [DURATA DEL MANDATO: es. triennio dalla data di nomina / fino all’approvazione del bilancio al [ANNO]].
Sono state presentate le seguenti candidature (eventualmente a seguito di proposte da parte dell’assemblea o di liste):
Elenco candidature:
- [NOME E COGNOME] nato/a a [LUOGO], il [DATA NASCITA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE].
- [NOME E COGNOME] nato/a a [LUOGO], il [DATA NASCITA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE].
- [NOME E COGNOME] …
Modalità di votazione
La votazione è effettuata mediante [INDICARE MODALITÀ: votazione per appello nominale / votazione palese a mano alzata / votazione per scrutinio segreto / votazione elettronica], come da determinazione dell’assemblea e nel rispetto dello statuto sociale.
Esito della votazione
A seguito della votazione, l’assemblea delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti soggetti, per la durata di cui sopra:
Componenti nominati:
- [NOME E COGNOME] — voti favorevoli: [N.], contrari: [N.], astenuti: [N.]
- [NOME E COGNOME] — voti favorevoli: [N.], contrari: [N.], astenuti: [N.]
- [NOME E COGNOME] — voti favorevoli: [N.], contrari: [N.], astenuti: [N.]
La deliberazione è approvata con il seguente risultato complessivo: favorevoli n. [N.], contrari n. [N.], astenuti n. [N.]. (Eventuale indicazione della maggioranza richiesta dallo statuto e verifica del quorum: [SPECIFICARE]).
Attribuzione delle cariche interne al Consiglio di Amministrazione
L’assemblea, ove previsto e se all’ordine del giorno, delibera altresì di attribuire le seguenti cariche interne al Consiglio di Amministrazione:
- Presidente del C.d.A.: [NOME E COGNOME] — voti favorevoli: [N.], contrari: [N.], astenuti: [N.]
- Vicepresidente: [NOME E COGNOME] — voti favorevoli: [N.], contrari: [N.], astenuti: [N.]
- Amministratore delegato (se previsto): [NOME E COGNOME] — voti favorevoli: [N.], contrari: [N.], astenuti: [N.]
Accettazione della carica e dichiarazioni
I signori sopra nominati, presenti, dichiarano di accettare la carica e, ai sensi e per gli effetti di legge, dichiarano di non trovarsi nelle cause di ineleggibilità o di incompatibilità note al momento della presente nomina, salvo quanto da essi dichiarato e annotato in calce.
Eventuali dichiarazioni di dissenso o astensione
Nel corso della votazione risultano espressi i seguenti dissensi e astensioni: [RIASSUNTO DELLE DICHIARAZIONI DI DISSENSO/ASTENSIONE, SE PERVENUTE].
Varie ed eventuali
[Annotare eventuali ulteriori interventi, proposte diverse o rinvii.]
Chiusura della seduta
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore [ORA CHIUSURA] il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura e approvazione del presente verbale.
Letta, approvata e sottoscritta.
Allegati:
1) Elenco dei soci presenti e delle deleghe in originale.
2) Eventuali documenti di candidatura.
3) [Allegato n. 3, se necessario]
Luogo e data
[LUOGO], lì [DATA]
Firme
Il Presidente dell’assemblea
____________________________
[NOME E COGNOME]
Qualifica: Presidente dell’assemblea / o [qualifica statutaria]
Il Segretario verbalizzante
____________________________
[NOME E COGNOME]
Qualifica: Segretario dell’assemblea
I sottoscritti membri nominati del Consiglio di Amministrazione (per presa visione e accettazione della carica)
1) ____________________________
[NOME E COGNOME] — accetta la carica in data [DATA]
Dichiarazioni: [dichiarazioni su incompatibilità/ineleggibilità, se rese]
2) ____________________________
[NOME E COGNOME] — accetta la carica in data [DATA]
Dichiarazioni: [dichiarazioni su incompatibilità/ineleggibilità, se rese]
3) ____________________________
[NOME E COGNOME] — accetta la carica in data [DATA]
Dichiarazioni: [dichiarazioni su incompatibilità/ineleggibilità, se rese]
(Continuare per tutti i nominati)
Annotazioni per la pratica
Registrare il presente verbale nel libro delle assemblee e provvedere agli adempimenti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente per la comunicazione della nomina agli organi competenti (Registro delle Imprese, INPS, INAIL, ecc.), se richiesto.
(Spazio per eventuali annotazioni a cura del Segretario)
___________________________________________________________
[NOTE OPERATIVE / RICEVUTE / TIMBRI]
Come compilare il modello Verbale assemblea nomina consiglio di amministrazione cooperativa
La compilazione del verbale richiede attenzione ai profili formali e sostanziali: innanzitutto vanno indicati in apertura la denominazione sociale completa, la sede legale e i riferimenti fiscali e amministrativi della cooperativa, seguiti da data, ora e luogo della riunione. È fondamentale riportare con precisione la modalità di convocazione utilizzata, in quanto la regolarità della convocazione può incidere sulla validità delle deliberazioni; se previsto dallo statuto, va annotato il mezzo e la data dell’avviso di convocazione.
Per la costituzione dell’assemblea occorre elencare i soci presenti e le deleghe ricevute, indicando il numero delle quote o la percentuale dei diritti di voto rappresentati in sede, e allegare l’elenco dei partecipanti come documento separato al verbale. La nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea dev’essere verbalizzata: annotare i nominativi, l’eventuale proposta e la relativa approvazione da parte dell’assemblea, con l’ora di apertura della seduta.
Quando si arriva alla proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, descrivere la durata del mandato prevista dallo statuto o decisa dall’assemblea, riportare le candidature presentate con i dati essenziali dei candidati (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e spiegare la modalità di votazione adottata, specificando se si è proceduto per scrutinio segreto, per appello nominale, a mano alzata o con sistema elettronico. Al momento della votazione, segnare per ciascun nominativo il numero dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti, e fornire il risultato complessivo della deliberazione, confrontandolo con le maggioranze statutarie richieste per la validità della decisione.
Nel caso in cui l’assemblea attribuisca anche le cariche interne al Consiglio, registrare i risultati delle votazioni per ciascun ruolo e annotare le eventuali dichiarazioni di accettazione, nonché le dichiarazioni relative a cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Se emergono dissensi o astensioni significative, è opportuno sintetizzarli per iscritto, con l’indicazione delle motivazioni qualora siano state rese in forma pubblica durante la seduta.
Al termine, riportare la chiusura della seduta con l’ora esatta, la formula di lettura e approvazione del verbale e le firme del Presidente e del Segretario. Allegare tutti i documenti citati nel testo, quali l’elenco dei soci presenti, le deleghe, le eventuali liste di candidatura e copie dei documenti d’identità se richiesto dalle pratiche interne. Infine, assicurarsi che il verbale venga registrato nel libro delle assemblee e che vengano svolti gli adempimenti successivi previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile, tra cui le comunicazioni al Registro delle Imprese e ad altri enti istituzionali quando necessario.
