Il verbale di dimissioni di un consigliere di società cooperativa è il documento con cui il Consiglio di amministrazione prende atto della comunicazione di dimissioni presentata da uno dei propri componenti e formalizza gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Il modello si utilizza quando un consigliere comunica per iscritto la propria volontà di cessare dalla carica. Il verbale consente di documentare la ricezione delle dimissioni, verificare la decorrenza della cessazione, valutare gli effetti sulla composizione e sul funzionamento dell’organo amministrativo e, quando necessario, procedere alla sostituzione del consigliere o alla convocazione dell’assemblea dei soci.
Fac simile Verbale dimissioni consigliere società cooperativa Word
È possibile scaricare il fac simile in formato Word e completarlo con i dati della società cooperativa, del consigliere dimissionario, dei partecipanti alla riunione e delle deliberazioni adottate. Il modello deve essere verificato e adattato alla legge, allo statuto sociale e alla concreta situazione dell’organo amministrativo.
Esempio Verbale dimissioni consigliere società cooperativa
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE
Società cooperativa [DENOMINAZIONE SOCIALE]
Sede legale in [COMUNE], [INDIRIZZO]
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [PROVINCIA] [CODICE FISCALE]
Numero REA [NUMERO REA]
Iscritta all’Albo delle società cooperative al n. [NUMERO], se applicabile
In data [DATA], alle ore [ORA], presso [LUOGO], si è riunito il Consiglio di amministrazione della società cooperativa [DENOMINAZIONE SOCIALE], regolarmente convocato secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Presa d’atto delle dimissioni del consigliere [NOME E COGNOME]; determinazioni conseguenti.
COSTITUZIONE DELLA RIUNIONE
Assume la presidenza della riunione il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME], in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, il/la quale constata e fa constatare che sono presenti:
[ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI, CON INDICAZIONE DELLA CARICA]
Sono assenti giustificati:
[ELENCO DEI CONSIGLIERI ASSENTI GIUSTIFICATI]
Sono assenti ingiustificati:
[ELENCO DEI CONSIGLIERI ASSENTI]
Partecipa alla riunione, con il consenso dei presenti e senza diritto di voto, il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME], in qualità di [CARICA O QUALIFICA], ove presente.
Il Presidente constata che la riunione è stata regolarmente convocata e che, in base alle presenze e alle disposizioni di legge e statutarie, il Consiglio è validamente costituito e può discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio nomina quale segretario della riunione il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME], che accetta.
TRATTAZIONE DEL PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente informa i presenti che in data [DATA DI RICEZIONE] la società ha ricevuto la comunicazione scritta con la quale il/la consigliere/a Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione.
La comunicazione, acquisita agli atti sociali e allegata al presente verbale sotto la lettera “A”, è stata trasmessa mediante [MODALITÀ DI TRASMISSIONE] ed è pervenuta alla società in data [DATA].
Il Presidente dà atto che le dimissioni sono state formulate [CON EFFETTO DALLA DATA DI RICEZIONE / CON EFFETTO DAL [DATA] / SENZA INDICAZIONE DI UNA SPECIFICA DATA DI DECORRENZA].
Il Consiglio precisa che le dimissioni riguardano esclusivamente la carica di consigliere/a e non comportano, salvo distinta ed espressa dichiarazione dell’interessato/a, la cessazione dalla qualità di socio/a della cooperativa né da eventuali ulteriori incarichi o rapporti con la società.
Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alla presa d’atto delle dimissioni e alle conseguenti determinazioni, avuto riguardo alla legge, allo statuto sociale, alla composizione dell’organo amministrativo e agli effetti della cessazione dalla carica.
DELIBERAZIONI
Il Consiglio di amministrazione, esaminata la comunicazione di dimissioni e preso atto di quanto riferito dal Presidente,
delibera
di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal/dalla Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME] dalla carica di consigliere/a della società, senza che la presente presa d’atto costituisca condizione di efficacia delle dimissioni;
di dare atto che la decorrenza delle dimissioni è determinata dalla comunicazione ricevuta in data [DATA] e dalle disposizioni di legge e statutarie applicabili, tenuto conto della composizione dell’organo amministrativo e del numero dei componenti rimasti in carica;
di incaricare il Presidente di comunicare al/alla Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME] la presa d’atto delle dimissioni e la relativa decorrenza, come risultante dall’applicazione delle disposizioni di legge e statutarie;
di demandare al Presidente e agli amministratori competenti l’esecuzione degli adempimenti conseguenti, compresi quelli pubblicitari presso il Registro delle Imprese, ove dovuti e nei termini di legge.
DETERMINAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Selezionare e completare la disposizione applicabile, cancellando le alternative non pertinenti.
Il Consiglio, verificato che la cessazione del/della consigliere/a non determina impedimenti al proprio funzionamento e che permangono i presupposti per la valida operatività dell’organo amministrativo, rinvia ogni ulteriore determinazione alla prima assemblea utile / non procede alla sostituzione del componente cessato, conformemente alla legge e allo statuto sociale.
Oppure
Il Consiglio, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e statutari per la sostituzione del componente cessato, delibera di nominare quale nuovo/a componente del Consiglio di amministrazione il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CODICE FISCALE], che, presente / contattato/a, dichiara di accettare la carica e attesta l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla legge e di divieti all’assunzione della carica.
Il/La componente così nominato/a resterà in carica per il periodo e secondo le modalità previsti dalla legge e dallo statuto sociale, con scadenza [DATA O RIFERIMENTO ALLA SCADENZA DELL’ATTUALE CONSIGLIO], salvo diversa previsione applicabile.
Oppure
Il Consiglio, rilevato che non ricorrono i presupposti per procedere direttamente alla sostituzione del componente cessato, ovvero che la sostituzione è riservata all’assemblea secondo la legge o lo statuto sociale, delibera di convocare l’assemblea dei soci per il giorno [DATA], alle ore [ORA], presso [LUOGO / MODALITÀ DI SVOLGIMENTO], affinché assuma le determinazioni di propria competenza.
Oppure
Il Consiglio, preso atto che, per effetto delle dimissioni, non sussistono più le condizioni per la propria regolare operatività / è venuta meno la maggioranza dei componenti in carica / è venuto meno il numero minimo dei componenti previsto dalla legge o dallo statuto, delibera di convocare senza indugio l’assemblea dei soci per i provvedimenti di competenza, fissandola per il giorno [DATA], alle ore [ORA], presso [LUOGO / MODALITÀ DI SVOLGIMENTO].
RISULTATO DELLA VOTAZIONE
La proposta è approvata con il voto favorevole di n. [NUMERO] consiglieri, il voto contrario di n. [NUMERO] consiglieri e l’astensione di n. [NUMERO] consiglieri.
Oppure
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.
Chiusura della riunione
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore [ORA].
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.
[LUOGO], [DATA]
Il Presidente
[NOME E COGNOME]
Firma ______________________________
Il Segretario
[NOME E COGNOME]
Firma ______________________________
Allegato
Lettera di dimissioni del/della consigliere/a Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME], ricevuta in data [DATA].
Come compilare il modello Verbale dimissioni consigliere società cooperativa
Il modello deve essere compilato partendo dai dati identificativi della società cooperativa. Occorre indicare la denominazione sociale completa, la sede legale, il Comune e l’indirizzo, il codice fiscale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la provincia di riferimento e il numero REA. Se la cooperativa è iscritta all’Albo delle società cooperative, è opportuno riportare anche il relativo numero di iscrizione. Questi dati devono essere verificati sulla visura camerale aggiornata e sullo statuto sociale.
Nella parte iniziale del verbale devono essere inseriti la data, l’ora e il luogo della riunione del Consiglio di amministrazione. Se la riunione si svolge mediante strumenti di collegamento a distanza, il luogo o la modalità di svolgimento devono essere indicati in modo coerente con le previsioni dello statuto e con le modalità concretamente utilizzate.
È necessario verificare che la convocazione del Consiglio sia stata effettuata secondo la legge e lo statuto. Nel verbale devono essere indicati il Presidente della riunione, i consiglieri presenti con la rispettiva carica, gli eventuali assenti giustificati e gli assenti ingiustificati. Devono essere inoltre riportati gli eventuali partecipanti senza diritto di voto, come consulenti, direttori o altri soggetti autorizzati dai presenti.
Il Presidente deve dare atto della regolare convocazione e della validità della riunione, verificando il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e dallo statuto. È quindi opportuno controllare il numero complessivo dei componenti, il numero dei presenti e le eventuali regole particolari applicabili alla cooperativa. Il segretario della riunione deve essere identificato nel verbale e deve accettare l’incarico.
La comunicazione di dimissioni deve essere descritta con precisione. Occorre indicare il nome e il cognome del consigliere dimissionario e, se necessario per una corretta identificazione, il luogo e la data di nascita, la residenza e gli altri dati riportati nella comunicazione. Devono essere specificate la data in cui la società ha ricevuto le dimissioni, la modalità di trasmissione e la data indicata nella comunicazione come eventuale decorrenza.
La lettera di dimissioni deve essere conservata agli atti sociali e allegata al verbale, normalmente con una lettera identificativa, come l’allegato “A”. È consigliabile indicare in modo chiaro se la comunicazione è stata ricevuta tramite posta elettronica certificata, raccomandata, consegna a mano o altra modalità idonea a documentare la ricezione. La prova della data di ricezione può assumere rilievo per stabilire la decorrenza della cessazione e per gli adempimenti societari successivi.
Il verbale deve distinguere la carica di consigliere dalla qualità di socio della cooperativa. Le dimissioni dalla carica amministrativa, salvo una diversa ed espressa dichiarazione dell’interessato, non comportano automaticamente la cessazione del rapporto sociale né la rinuncia ad altri incarichi o rapporti con la società. Se il consigliere ricopre anche ulteriori ruoli, questi devono essere esaminati separatamente.
La presa d’atto del Consiglio serve a documentare formalmente la conoscenza della comunicazione e le determinazioni conseguenti, ma non costituisce necessariamente una condizione di efficacia delle dimissioni. La decorrenza deve essere individuata in base al contenuto della comunicazione, alle disposizioni applicabili e alle previsioni dello statuto, considerando anche la composizione dell’organo amministrativo dopo la cessazione.
La parte relativa alle deliberazioni deve essere completata indicando il nominativo del consigliere dimissionario, la data di ricezione della comunicazione e la decorrenza individuata. Il verbale può prevedere l’incarico al Presidente di comunicare all’interessato la presa d’atto e la decorrenza delle dimissioni, oltre all’incarico di curare, insieme agli amministratori competenti, gli eventuali adempimenti presso il Registro delle Imprese.
Dopo la cessazione occorre verificare se il Consiglio di amministrazione continua a essere validamente costituito e se può operare secondo la legge e lo statuto. La valutazione dipende dal numero dei componenti rimasti, dalla composizione dell’organo, dai quorum richiesti e dalle eventuali regole sulla sostituzione degli amministratori. Non è sufficiente verificare soltanto il numero dei consiglieri presenti alla riunione: deve essere considerata la situazione dell’organo dopo la cessazione.
Se la sostituzione può essere effettuata dal Consiglio, il verbale deve riportare i dati del nuovo componente, la dichiarazione di accettazione della carica e l’attestazione relativa all’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o altri divieti previsti dalla legge. Deve essere indicata anche la durata della carica e il termine dell’incarico, in conformità allo statuto e alle regole applicabili alla nomina.
Quando la sostituzione è riservata all’assemblea dei soci, il Consiglio deve procedere alla convocazione dell’assemblea indicando data, ora, luogo o modalità di svolgimento. La convocazione deve rispettare i termini, le formalità e le modalità previste dalla legge e dallo statuto. Se le dimissioni compromettono la regolare operatività dell’organo, l’assemblea deve essere convocata senza indugio per assumere i provvedimenti di competenza.
Nel modello sono riportate diverse alternative per la composizione dell’organo amministrativo. Deve essere mantenuta soltanto la disposizione concretamente applicabile, eliminando le formule non pertinenti. Non è opportuno lasciare nel verbale opzioni contrapposte, espressioni separate da una barra o richiami a decisioni che il Consiglio non ha effettivamente assunto.
Il risultato della votazione deve indicare i voti favorevoli, contrari e astenuti, oppure specificare che la proposta è stata approvata all’unanimità dei presenti. I dati devono corrispondere alle presenze e alle regole di voto applicabili. Se uno o più amministratori si sono astenuti o hanno espresso voto contrario, è consigliabile riportare correttamente l’esito e, ove richiesto, le eventuali dichiarazioni rese durante la riunione.
Al termine della riunione devono essere indicati l’ora di chiusura, il luogo e la data di sottoscrizione. Il verbale deve essere letto e approvato secondo le modalità adottate dalla società e firmato dal Presidente e dal segretario. La lettera di dimissioni e ogni altro documento esaminato dal Consiglio devono essere conservati insieme al verbale nel libro sociale o nell’archivio societario competente.
Dopo l’approvazione del verbale devono essere valutati gli adempimenti pubblicitari eventualmente dovuti presso il Registro delle Imprese, nel rispetto dei termini previsti. La comunicazione della cessazione e l’eventuale nomina del sostituto devono essere gestite utilizzando le procedure camerali applicabili alla società cooperativa. Poiché gli obblighi possono dipendere dalla concreta situazione della società, è opportuno verificare gli adempimenti con un professionista o con la Camera di commercio competente.
Il fac simile costituisce una base di lavoro e non sostituisce la verifica della normativa vigente, dello statuto sociale, della lettera di dimissioni e della situazione dell’organo amministrativo. Prima della sottoscrizione è quindi necessario controllare che tutte le informazioni siano complete, che le alternative siano state eliminate e che le deliberazioni riportate corrispondano esattamente a quelle effettivamente assunte dal Consiglio di amministrazione.