Il verbale di nomina del Direttore Tecnico per una S.r.l. è il documento formale con cui l’organo societario competente (assemblea dei soci o consiglio di amministrazione) delibera il conferimento dell’incarico a una persona fisica. Serve a rendere documentata la decisione, a indicare il nominato, la decorrenza e la durata dell’incarico, le funzioni attribuite, il compenso e le condizioni di revoca o dimissione; è inoltre lo strumento principale per l’esibizione dell’incarico in procedure amministrative o di qualificazione quando la nomina non risulta in visura CCIAA.
Si utilizza in tutti i casi in cui la società debba formalizzare la nomina del Direttore Tecnico per attività di progettazione, qualificazione SOA, gare pubbliche o per esigenze interne di coordinamento tecnico-organizzativo, e quando sia necessario disporre di un atto scritto da annotare nel libro verbali dell’organo sociale.
Fac simile Verbale nomina direttore tecnico SRL Word
Di seguito è disponibile il fac-simile in formato Word, editabile per adattarlo alle specifiche della società e del nominato; il file contiene la traccia completa del verbale con le indicazioni dei campi da compilare.
Esempio Verbale nomina direttore tecnico SRL
Il giorno [DATA] alle ore [ORA], in [LUOGO] (sede legale: [INDIRIZZO_SEDE_LEGALE], Comune di [COMUNE_SEDE], Provincia di [PROVINCIA_SEDE]), si è riunito in [modalità: ad es. riunione in presenza/riunione da remoto] l’organo sociale [TIPO_ORGANO: Assemblea dei soci / Consiglio di Amministrazione] della società
[RAGIONE_SOCIALE] S.r.l.,
con sede legale in [INDIRIZZO_SEDE_LEGALE], CAP [CAP], Comune di [COMUNE_SEDE], Provincia di [PROVINCIA_SEDE],
Partita IVA/Cod. Fiscale [P.IVA_CODICEFISCALE],
Iscritta al Registro delle Imprese di [CITTÀ_CCIAA] al n. REA [NUMERO_REA].
Presiede la riunione il Sig./La Sig.ra [NOME_PRESIDENTE] in qualità di [CARICA_DEL_PRESIDENTE]. Assiste alla verbalizzazione il Sig./La Sig.ra [NOME_VERBALIZZANTE] in qualità di [QUALIFICA_VERBALIZZANTE].
Sono presenti, risultanti dal foglio presenze allegato e facente parte integrante del presente verbale, i signori:
1) [NOME_COGNOME_PARTECIPANTE_1], nato/a a [LUOGO_NASCITA_1] il [DATA_NASCITA_1], residente in [INDIRIZZO_RESIDENZA_1], in qualità di [CARICA_1];
2) [NOME_COGNOME_PARTECIPANTE_2], nato/a a [LUOGO_NASCITA_2] il [DATA_NASCITA_2], residente in [INDIRIZZO_RESIDENZA_2], in qualità di [CARICA_2];
[INSERIRE_EVENTUALI_ALTRI_PARTECIPANTI]
Assenti: [ELENCO_ASSENTI], con eventuale rappresentanza ai sensi dello statuto: [DELEGA_DI_…].
Ordine del giorno
1) Nomina del Direttore Tecnico;
2) Determinazione delle funzioni, durata e compenso;
3) Varie ed eventuali.
Deliberazioni
Il Presidente dichiara aperta la seduta, verifica la regolarità della convocazione e, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità delle deliberazioni, sottopone all’esame dell’organo la seguente proposta deliberativa:
“Il/La sottoscritto/a [ORGANO_COMPETENTE: es. Consiglio di Amministrazione], riunito in data odierna, delibera di nominare quale Direttore Tecnico della società [RAGIONE_SOCIALE] S.r.l. il/la Sig./Sig.ra:
[NOME] [COGNOME],
nato/a a [LUOGO_NASCITA] il [DATA_NASCITA],
Codice Fiscale [CODICE_FISCALE],
residente in [INDIRIZZO_RESIDENZA],
titolare del seguente titolo professionale: [TITOLO_PROFESSIONALE: es. Ing./Arch./Geom.], iscritto/a all’Albo di [ORDINE/ALBO] al n. [NUMERO_ISCRIZIONE], con studio/professionale in [INDIRIZZO_STUDIO] (di seguito, il “Direttore Tecnico”).
La nomina ha effetto a decorrere dal [DATA_DECORRENZA] e avrà durata fino al [DATA_SCADENZA] / fino a revoca da parte dell’organo competente / a tempo indeterminato [indicare la scelta].
Al Direttore Tecnico sono attribuiti i compiti e le funzioni di carattere tecnico e di coordinamento tecnico-organizzativo necessari per l’espletamento dell’incarico, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici e delle scelte tecnico-professionali della società;
b) controllo e supervisione delle prestazioni tecniche affidate alla società e dei processi progettuali;
c) supporto tecnico e partecipazione alle procedure di gara e alle attività di qualificazione;
d) direzione, coordinamento e verifica delle attività progettuali e della conformità alle normative vigenti;
e) attestazione e sottoscrizione delle prestazioni tecniche nei limiti delle competenze professionali e delle deleghe conferite.
Il Direttore Tecnico svolgerà le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti, ivi richiamandosi, laddove applicabile, all’art. 36 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.
Il compenso per l’incarico è determinato in Euro [IMPORTO_COMPENSO] lordo annuo / lordo mensile / mediante rimborso spese secondo le seguenti modalità: [MODALITA_COMPENSO] (eventuali modalità di pagamento: [ES. BONIFICO BANCARIO, RATEIZZAZIONE, ecc.]).
La revoca dell’incarico potrà avvenire per decisione dell’organo competente con deliberazione motivata, ferma restando la facoltà del nominato di dimettersi con preavviso di [PERIODO_PREAVVISO] giorni e salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Il Direttore Tecnico dichiara di non essere soggetto a cause di incompatibilità / di essere soggetto alle seguenti incompatibilità: [INDICARE_EVENTUALI_INCOMPATIBILITA] e di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico.
Si dispone che il presente verbale, unitamente a copia del curriculum professionale e a copia del documento di identità del nominato, venga annotato nel Libro Verbali dell’organo sociale e, se necessario, venga depositato o trasmesso agli iscrizioni o alle autorità competenti. Per le finalità previste dalla normativa e dagli usi di settore, il presente verbale potrà essere prodotto come estratto conforme con vidimazione del registro, ai fini dell’esibizione in sede di procedura amministrativa o di qualificazione.”
Sulla proposta si apre la discussione. Esaurita la discussione, si procede alla votazione con il seguente esito:
Voti favorevoli: [VOTI_FAVOREVOLI]
Voti contrari: [VOTI_CONTRARI]
Astenuti: [VOTI_ASTENUTI]
Con [indicare: maggioranza / unanimità] la proposta è approvata e la nomina viene pertanto deliberata con effetto dal [DATA_DECORRENZA] alle condizioni sopra riportate.
Accettazione dell’incarico
Il/La Sig./Sig.ra [NOME] [COGNOME], presente alla riunione, dichiara di accettare espressamente la nomina alle condizioni indicate nel presente verbale, assumendosi gli obblighi derivanti dall’incarico e dalle norme professionali applicabili.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il/La sottoscritto/a [NOME] [COGNOME] dichiara di accettare la nomina a Direttore Tecnico della società [RAGIONE_SOCIALE] S.r.l., di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e di prendere atto delle funzioni, durata e compenso come sopra determinati.
Data: [DATA_ACCETTAZIONE]
Firma per accettazione: ___________________________
[NOME] [COGNOME]
Documento d’identità: [TIPO_DOCUMENTO] n. [NUMERO_DOCUMENTO] rilasciato da [ENTE_RILASCIO] il [DATA_RILASCIO]
Allegati
1) Curriculum vitae del nominato, datato e sottoscritto;
2) Copia del documento di identità del nominato;
3) [EVENTUALI_ALTRI_ALLEGATI: es. certificati di iscrizione albo, deleghe, ecc.].
Trascrizione e pubblicità
Il presente verbale viene trascritto nel Libro Verbali di [TIPO_LIBRO] al n. [NUMERO_PAGINA] in data [DATA_TRASCRIZIONE]. Qualora la nomina debba risultare all’estratto di visura CCIAA o ad altri fini pubblici, si provvederà agli adempimenti necessari ai sensi di legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data: [LUOGO], lì [DATA]
Per l’organo [TIPO_ORGANO]
Il Presidente / Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Firma: ___________________________
[NOME] [COGNOME]
Carica: [CARICA]
Il Segretario / Il Verbalizzante
Firma: ___________________________
[NOME] [COGNOME]
Carica: [CARICA]
Per accettazione del nominato
Firma: ___________________________
[NOME] [COGNOME]
Data: [DATA_ACCETTAZIONE]
Registro di protocollo
Annotazione nel Libro Verbali: Libro n. [NUMERO_LIBRO], Foglio n. [NUMERO_FOGLIO], Registro n. [NUMERO_REGISTRO].
Eventuali note
[SPAZIO_PER_NOTE_AMMINISTRATIVE_O_DI_ISCRIZIONE_IN_CCIAA]
Come compilare il modello Verbale nomina direttore tecnico SRL
Compilare correttamente il verbale richiede attenzione sia agli aspetti formali sia al contenuto sostanziale. In primo luogo è indispensabile indicare con precisione la data, l’ora e il luogo della riunione, nonché la modalità di convocazione adottata, perché tali elementi costituiscono la base formale della validità dell’atto. Vanno riportati i dati completi della società: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA e gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese, così da collegare senza ambiguità la delibera alla persona giuridica interessata.
Per la composizione dell’organo che adotta la deliberazione è necessario indicare il tipo di organo (assemblea dei soci o consiglio di amministrazione), il presidente della seduta e la figura che verbalizza, oltre all’elenco dei partecipanti con i rispettivi ruoli e, se presenti, le deleghe. Se il verbale prevede allegati quali il prospetto presenze o deleghe, tali documenti devono essere esplicitamente richiamati come parte integrante del verbale e custoditi insieme all’atto.
La parte centrale del modello è la formulazione della deliberazione: è opportuno riportare testualmente la proposta approvata, con il nominativo completo del Direttore Tecnico, i dati anagrafici e il codice fiscale, il titolo professionale e gli estremi di iscrizione all’albo quando richiesti. Devono essere precisate la data di decorrenza dell’incarico e la durata, oppure la natura a tempo indeterminato o fino a revoca, scegliendo chiaramente l’opzione rilevante per il caso concreto. Le funzioni attribuite devono essere descritte in modo esaustivo ma non troppo restrittivo, richiamando, quando pertinente, il riferimento normativo previsto dall’articolo ricorrente nelle prassi (ad es. art. 36 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023) per evitare incertezze interpretative.
Sul compenso è importante specificare l’ammontare e la modalità di determinazione (lordo annuo, lordo mensile o rimborso spese) nonché la modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi documentati. La clausola sulla revoca e sulle dimissioni deve indicare la facoltà dell’organo competente di revocare l’incarico con deliberazione motivata e il termine di preavviso che il nominato è tenuto a rispettare, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Per la prova dell’incarico e per finalità amministrative o di qualificazione, disporre in calce al verbale l’accettazione espressa del nominato è essenziale: la dichiarazione di accettazione deve contenere la conferma del possesso dei requisiti professionali, il riferimento al documento d’identità allegato e la firma per accettazione con data. È prassi allegare al verbale il curriculum vitae datato e sottoscritto e una copia del documento di identità del nominato, e indicare che tali documenti vengono annotati o depositati nei registri societari secondo le prassi vigenti.
Infine, assicurarsi della trascrizione del verbale nel Libro Verbali dell’organo sociale con l’indicazione del numero di libro, foglio o registro e della data di trascrizione. Se la nomina deve risultare in visura o essere resa pubblica per obblighi esterni, prevedere e annotare gli adempimenti di deposito o trasmissione alle autorità competenti secondo la normativa applicabile. Conservare copia del verbale e degli allegati in archivio societario e, se necessario, predisporre un estratto conforme per l’esibizione a terzi o per la qualificazione.
