Il verbale per la nomina del Consiglio di Amministrazione in una SRL è il documento formale che attesta la decisione dell’assemblea dei soci relativa alla costituzione, al rinnovo o alla modifica del Consiglio di Amministrazione, nonché l’attribuzione di cariche, poteri e compensi. Serve a documentare luogo, data, soggetti intervenuti, ordine del giorno, discussione e risultanze di votazione ed è lo strumento necessario per l’iscrizione della nomina al Registro delle Imprese.
Si utilizza ogni volta che l’assemblea dei soci deve nominare o modificare gli amministratori, determinare il numero dei componenti del CDA, conferire deleghe o stabilire compensi. Il verbale, redatto e sottoscritto, accompagna la pratica di iscrizione e costituisce prova formale delle delibere assunte.
Fac simile Verbale nomina consiglio di amministrazione SRL Word
Di seguito è disponibile il fac‑simile in formato Word pronto per il download e la compilazione: riporta tutti i campi tipici del verbale e le sezioni utili per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Esempio Verbale nomina consiglio di amministrazione SRL
SOCIETÀ: [RAGIONE_SOCIALE]
SEDE LEGALE: [INDIRIZZO_SEDE_LEGALE]
CAP./CITTÀ: [CAP], [CITTÀ]
CODICE FISCALE: [CODICE_FISCALE]
PARTITA IVA: [PARTITA_IVA]
REA: [REA] – CCIAA DI: [PROVINCIA]
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA/ORDINARIA DEI SOCI
(verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione)
L’anno [ANNO], il giorno [GIORNO] del mese di [MESE], alle ore [ORA], in [LOCALITÀ], presso [INDIRIZZO SEDE ASSEMBLEA], si è riunita l’Assemblea dei soci della società suindicata, regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale e dalla legge / unanimemente presente e concorde a tenere l’assemblea senza formale convocazione (barrare la voce applicabile): [__] convocata [__] unanimità senza convocazione.
Presiede l’Assemblea il Sig./la Sig.ra [NOME_PRESIDENTE], nato/a a [LUOGO_NASCITA_PRES], il [DATA_NASCITA_PRES], residente in [INDIRIZZO_PRES], che assume la presidenza. Il Presidente nomina quale segretario verbalizzante il Sig./la Sig.ra [NOME_SEGRETARIO], nato/a a [LUOGO_NASCITA_SEG], il [DATA_NASCITA_SEG], residente in [INDIRIZZO_SEG] / il ruolo di segretario viene assunto dal Notaio [NOME_NOTAIO] (barrare la voce applicabile): [__] segretario nominato [__] notaio.
Accertata e verbalizzata la regolarità della convocazione e la partecipazione dei soci, risultano presenti e/o rappresentati i soci indicati nel registro delle presenze che si allega al presente verbale (o di seguito elencati):
Elenco dei soci presenti e delle relative partecipazioni:
1) Socio: [RAGIONE_SOCIALE_O_NOME_SOCIO_1] – Codice fiscale/CF: [CF_SOCIO_1] – Delegante/delegate: [NOMINATIVO_DELEGATO_1] (se applicabile) – Numero/valore delle quote: [NUM_QUOTE_1] – Percentuale sul capitale sociale: [PERC_%_1]%.
2) Socio: [RAGIONE_SOCIALE_O_NOME_SOCIO_2] – CF: [CF_SOCIO_2] – Delegato: [NOMINATIVO_DELEGATO_2] – Quote: [NUM_QUOTE_2] – Percentuale: [PERC_%_2].
[…]
Totale partecipanti all’assemblea: n. [NUMERO_PARTECIPANTI] soci, rappresentanti n. [NUM_QUOTE_RAPPRESENTATE] quote pari al [PERCODO_TOTALE]% del capitale sociale.
ORDINE DEL GIORNO
1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; eventuale variazione del numero dei componenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e dei componenti; determinazione della durata in carica.
3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, dell’Amministratore Delegato.
4) Determinazione dei compensi, emolumenti e dei poteri degli amministratori; eventuale conferimento di deleghe.
5) Mandato per la comunicazione/iscrizione della nomina al Registro delle Imprese e adempimenti connessi.
6) Varie ed eventuali.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.
VERIFICA DEL QUORUM E DELLE COMPETENZE
Il Presidente constata che la presente Assemblea è validamente costituita ai sensi di statuto e di legge (artt. 2475, 2479 c.c. e norme statutarie applicabili). Si dà atto che alla data odierna il capitale sociale è di Euro [IMPORTO_CAPITALE_SOCIALE] rappresentato da n. [NUMERO_QUOTE_TOT] quote. Per la proposta di nomina degli amministratori il quorum richiesto è quello previsto dallo statuto / dagli articoli di legge applicabili (barrare la voce applicabile): [__] statuto [__] artt. 2475 e 2479 c.c.
DELIBERE
Punto 1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Dopo opportuna discussione, l’Assemblea delibera, con il seguente risultato di votazione: favorevoli n. [VOTI_FAVOREVOLI] (pari al [PERC_VOTI_FAV]% del capitale rappresentato), contrari n. [VOTI_CONTRARI] (pari al [PERC_VOTI_CONTR]% del capitale rappresentato), astenuti n. [VOTI_ASTENUTI] (pari al [PERC_VOTI_AST]% del capitale rappresentato), di fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in n. [NUM_COMPONENTI_CDA] membri, con decorrenza dalla data odierna.
Delibera: “L’Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in n. [NUM_COMPONENTI_CDA]”.
Punto 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e dei componenti; durata
Si procede quindi alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo di durata di [NUMERO] esercizi/ fino all’assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio chiuso al [DATA_FINE_MANDATO] (barrare la formulazione applicabile): [__] per n. esercizi [__] fino al bilancio al [DATA].
L’Assemblea propone e vota i seguenti nominativi, i quali vengono identificati e di seguito indicati con i dati anagrafici e il codice fiscale:
1) Nome e Cognome: [NOME_COGNOME_1]
Nato/a a: [LUOGO_NASCITA_1] il: [DATA_NASCITA_1]
Residente in: [INDIRIZZO_RESIDENZA_1]
Codice Fiscale: [CF_1]
Carica: [AMMINISTRATORE/CONSILIARE/PRESIDENTE] (specificare)
Durata: [DURATA_MANDATO_1] (se diversa dalla durata generale)
Compenso previsto: [COMPENSO_1] (se determinato ora)
2) Nome e Cognome: [NOME_COGNOME_2]
Nato/a a: [LUOGO_NASCITA_2] il: [DATA_NASCITA_2]
Residente in: [INDIRIZZO_RESIDENZA_2]
Codice Fiscale: [CF_2]
Carica: [AMMINISTRATORE/CONSILIARE] (specificare)
Durata: [DURATA_MANDATO_2]
Compenso previsto: [COMPENSO_2]
[… ripetere per ciascun componente …]
Risultato della votazione per la nomina complessiva dei componenti:
Voti favorevoli: n. [VOTI_FAV_NOMINA] (pari al [PERC_VOTI_FAV_NOMINA]% del capitale rappresentato)
Voti contrari: n. [VOTI_CONTR_NOMINA] (pari al [PERC_VOTI_CONTR_NOMINA]%)
Astenuti: n. [VOTI_AST_NOMINA] (pari al [PERC_VOTI_AST_NOMINA]%)
Delibera: “L’Assemblea nomina, con efficacia dalla data odierna, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società i signori sopra elencati, per la durata indicata in narrativa.”
Punto 3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato (se previsto)
L’Assemblea delibera, con il seguente esito di votazione: favorevoli n. [VOTI_FAV_PRES] – contrari n. [VOTI_CONTR_PRES] – astenuti n. [VOTI_AST_PRES], di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il/la Sig./Sig.ra [NOME_PRES_CDA], nato/a a [LUOGO_NASCITA_PRES_CDA] il [DATA_NASCITA_PRES_CDA], residente in [INDIRIZZO_PRES_CDA], C.F. [CF_PRES_CDA].
L’Assemblea delibera inoltre, se applicabile, di conferire la carica di Amministratore Delegato a: [NOME_AD], con i poteri specificati al punto seguente.
Punto 4) Determinazione dei compensi e conferimento di poteri/deleghe
Dopo ampia discussione, l’Assemblea delibera di determinare i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:
– Presidente del Consiglio di Amministrazione: [COMPENSO_PRES] lordi/annui;
– Amministratore Delegato: [COMPENSO_AD] lordi/annui;
– Altri amministratori: [COMPENSO_ALTRI] lordi/annui o forfettario mensile [IMPORTO].
Viene altresì deliberato, con il seguente esito di votazione: favorevoli n. [VOTI_FAV_POTERI] – contrari n. [VOTI_CONTR_POTERI] – astenuti n. [VOTI_AST_POTERI], di conferire al Presidente/Amministratore Delegato/Consiglio (specificare) i seguenti poteri e deleghe:
– Poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione: [DESCRIZIONE_POTERI];
– Potere di rappresentanza della società davanti a terzi e in giudizio: [Si/No];
– Potere di compiere atti di [TIPO_ATTI] fino all’importo di Euro [IMPORTO_LIMITE];
– Altre deleghe specifiche: [DELEGA_1], [DELEGA_2].
Il regime di sottoscrizione della documentazione sociale e delle procure è fissato come segue: [MODALITÀ_SOTTOSCRIZIONE].
Punto 5) Mandato per iscrizione e adempimenti
L’Assemblea, con il seguente esito di votazione: favorevoli n. [VOTI_FAV_MANDATO] – contrari n. [VOTI_CONTR_MANDATO] – astenuti n. [VOTI_AST_MANDATO], delibera di dare atto della nomina del Consiglio di Amministrazione e di conferire mandato al Sig./alla Sig.ra [NOME_DELEGATO_ISCRIZIONE] / alla Società di servizi [NOME_STUDIO_NOTARILE_O_PROFESSIONISTA] affinché proceda, anche mediante sottoscrizione di dichiarazioni e documenti e con i necessari poteri di rappresentanza, all’iscrizione della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese e a compiere tutti gli adempimenti e le formalità previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione della presente delibera.
Punto 6) Varie ed eventuali
Su eventuali altri argomenti posti in discussione non emergono ulteriori decisioni da assumere / si decide quanto segue: [DELIBERE_VARI].
Accettazione della carica
I signori nominati e presenti dichiarano di accettare la carica e i poteri conferiti, di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto, e di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti.
Dichiarazioni di accettazione (se firmate contestualmente):
Firma di accettazione di [NOME_COGNOME_1]: _____________________ Data: [DATA]
Firma di accettazione di [NOME_COGNOME_2]: _____________________ Data: [DATA]
[… per ciascun nominato …]
Deliberazione di chiusura
Null’altro essendo posto all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore [ORA_FINE].
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: [LOCALITÀ], lì [DATA]
Il Presidente dell’Assemblea
Firma: __________________________
[NOME_COGNOME_PRESIDENTE]
Il Segretario verbalizzante / Notaio
Firma: __________________________
[NOME_COGNOME_SEGRETARIO/NOTAIO]
Allegati:
1) Registro delle presenze e deleghe: [__] allegato (si/ no)
2) Documento di identità dei soggetti nominati: [__] allegato (si/ no)
3) Eventuali dichiarazioni di accettazione e insussistenza cause di incompatibilità: [__] allegato (si/ no)
Ad uso Registro delle Imprese (da compilare all’atto dell’iscrizione):
Data di presentazione per iscrizione: [DATA_PRESENTAZIONE_RI]
Ufficio competente: [UFFICIO_CIAA]
Protocollo/Numero pratica: [NUM_PROTOCOLLO]
Riferimenti normativi richiamati:
Aspetti relativi alla nomina e alle maggioranze si intendono richiamati in conformità agli artt. 2475 e 2479 c.c. e, per quanto compatibile, all’art. 2383 c.c. (ove applicabile).
Come compilare il modello Verbale nomina consiglio di amministrazione SRL
La compilazione del modello richiede attenzione formale e sostanziale: il verbale deve riportare con precisione l’intestazione societaria completa (ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA e REA), la data, l’ora e il luogo della riunione. È fondamentale descrivere l’ordine del giorno in modo chiaro e completo, così che ogni deliberazione risulti collegata a una specifica proposta esaminata dall’assemblea.
Prima di procedere alla redazione, verificate lo statuto: molte fattispecie procedurali (quorum di costituzione, maggioranze richieste, numero minimo dei componenti del CDA) sono disciplinate dallo statuto e possono derogare alle regole ordinarie. Indicate sempre il capitale sociale aggiornato e il numero di quote rappresentate in assemblea, perché tali dati sono necessari per rendere leggibili i risultati di voto in termini percentuali.
Nella sezione relativa alla presenza dei soci annotate nominativi, eventuali deleghe e la quota di capitale di pertinenza; il registro delle presenze andrà allegato al verbale in caso di iscrizione al Registro delle Imprese. Quando il verbale prevede opzioni da barrare (ad esempio convocazione formale o unanimità senza convocazione, o scelta tra indicare la durata in esercizi o fino a una data di bilancio), assicuratevi che sia barrata chiaramente la casella pertinente e che la scelta sia coerente con quanto verbalizzato.
Per ciascun nominativo proposto per la carica di amministratore inserite i dati anagrafici completi (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e, se previsto, la carica specifica (amministratore, presidente, amministratore delegato), la durata del mandato e l’eventuale compenso. Nel corpo del verbale riportate i risultati delle votazioni con il numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti e la percentuale corrispondente sul capitale rappresentato; questi dati sono essenziali per la prova della regolarità della delibera e per l’iscrizione.
Quando vengono attribuiti poteri o deleghe, descrivete con precisione l’ambito dei poteri conferiti (ordinaria e/o straordinaria amministrazione, limiti economici, potere di rappresentanza in giudizio, ecc.). Se si decide il regime di sottoscrizione dei documenti sociali o delle procure, specifichiate le modalità (ad esempio sottoscrizione congiunta o disgiunta) affinché non restino incertezza operative successive.
Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario verbalizzante o dal notaio che verbalizza; la sottoscrizione è requisito formale per l’iscrizione. Se la nomina richiede l’iscrizione immediata al Registro delle Imprese, conferite mandato esplicito a una persona fisica o a uno studio professionale per compiere gli adempimenti di iscrizione, precisando i poteri necessari per firmare le dichiarazioni sostitutive o gli atti richiesti dagli uffici.
Allegate al verbale tutta la documentazione necessaria: registro delle presenze e deleghe, documenti di identità dei nominati e eventuali dichiarazioni di accettazione e insussistenza di cause di incompatibilità. Controllate che le dichiarazioni rilasciate dagli amministratori siano complete e firmate; in mancanza di firme o di documentazione richiesta la pratica di iscrizione potrà essere bloccata o respinta.
Sotto il profilo sostanziale, verificate la compatibilità delle nomine con le norme di legge (artt. 2475 e 2479 c.c. per le SRL, e, se pertinente, altri articoli del codice civile) e con eventuali incompatibilità previste da disposizioni speciali. In caso di dubbi su maggioranze o impatti statutari, è consigliabile ottenere un parere notarile o legale prima della formalizzazione della delibera.
Infine, predisponete il documento in modo che risulti leggibile, privo di abbreviazioni ambigue e completo di firme e allegati: un verbale chiaro e conforme alle regole facilita l’iscrizione al Registro delle Imprese e riduce il rischio di rilievi formali da parte degli uffici competenti.
