Il verbale di cambio amministratore SRL è il documento formale con cui l’assemblea dei soci prende atto delle dimissioni o della revoca di un amministratore e procede, se del caso, alla nomina del nuovo organo amministrativo. Serve a formalizzare le decisioni assunte dall’assemblea, a garantire la corretta tenuta dei libri sociali e a rendere esecutive le modifiche previste dallo statuto e dalla normativa societaria. Si utilizza in particolare quando un amministratore rassegna le dimissioni, viene revocato dall’assemblea o quando si rende necessaria la nomina di un nuovo amministratore unico o di un Consiglio di Amministrazione.
Il verbale è inoltre il documento da cui discendono gli adempimenti verso il Registro delle Imprese e gli altri enti competenti: la nomina o la revoca deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, corredata dalla documentazione richiesta (accettazione della carica, documenti d’identità, eventuali deleghe), per rendere opponibili ai terzi le modifiche nell’assetto amministrativo della società.
Fac simile Verbale cambio amministratore SRL Word
Di seguito è disponibile il fac-simile in formato Word, predisposto per la compilazione dei dati societari, delle delibere e degli adempimenti successivi. Scaricare il modello e compilare tutte le sezioni tra parentesi quadre, eliminando le note di istruzione prima del deposito.
Esempio Verbale cambio amministratore SRL
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Verbale di cambio amministratore)
Società: [DENOMINAZIONE SOCIETÀ] S.r.l.
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Sede legale: [INDIRIZZO SEDE LEGALE]
Codice fiscale / Partita IVA: [CF / P.IVA]
Repertorio Economico Amministrativo (REA): [NUMERO REA]
Capitale sociale: Euro [IMPORTO] interamente/sottoscritto [indicare se versato o meno]
In data [DATA], alle ore [ORA], in [LUOGO], presso [SEDE DELLA RIUNIONE], si sono riuniti i soci della suindicata società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Dimissioni e/o revoca dell’Amministratore [AMMINISTRATORE USCIENTE: indicare nome e carica ricoperta];
- Nomina del nuovo organo amministrativo / dell’Amministratore unico e determinazione del numero dei componenti (se del caso);
- Conferimento dei relativi poteri e determinazione del compenso (se del caso);
- Adempimenti conseguenti, inclusa la richiesta di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- Varie ed eventuali.
Presiede l’assemblea il Sig./la Sig.ra [NOME E COGNOME DEL PRESIDENTE], il quale nomina a segretario il Sig./la Sig.ra [NOME E COGNOME DEL SEGRETARIO], che accetta.
Costituzione dell’assemblea
Risultano presenti i seguenti soci (in proprio o per delega), rappresentanti complessivamente n. [NUMERO] quote pari al [PERCENTUALE]% del capitale sociale:
- [NOME COGNOME] nato/a a [COMUNE] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CF] — quote: [NUMERO/VALORE/ PERCENTUALE];
- [NOME COGNOME] … (continuare elenco)
Si allegano al presente verbale le deleghe/informazioni relative alle presenze, ivi comprese eventuali rappresentanze. L’assemblea risulta validamente costituita ai sensi dello statuto sociale con la maggioranza prevista dallo statuto stesso.
Deliberazioni
1) Dimissioni / Revoca dell’Amministratore uscente
Il Presidente dà lettura della comunicazione di dimissioni (in data [DATA DIMISSIONI])/della proposta di revoca relativa al Sig./alla Sig.ra [NOME E COGNOME DELL’AMMINISTRATORE USCIENTE], nato/a a [COMUNE] il [DATA DI NASCITA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CF], che ricopre la carica di [AMMINISTRATORE UNICO / COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE].
L’Assemblea:
- prende atto delle dimissioni presentate dal Sig./dalla Sig.ra [NOME] con effetto dal [DATA EFFICACIA DIMISSIONI] e formula a quest’ultimo/a formale ringraziamento per l’opera svolta; oppure
- delibera la revoca dalla carica dell’Amministratore Sig./Sig.ra [NOME], con effetto dal [DATA], per le ragioni indicate in [descrivere motivazione, se previsto: [MOTIVAZIONE]], e dispone che la revoca sia annotata negli estremi nei libri sociali.
(Barrare l’opzione che interessa e compilare i campi corrispondenti.)
Voti: favorevoli [NUMERO], contrari [NUMERO], astenuti [NUMERO].
La proposta viene [approvata / respinta] con la maggioranza di cui sopra.
2) Nomina del nuovo Amministratore / Costituzione del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea, ove necessario, determina il numero dei componenti dell’organo amministrativo in n. [NUMERO] componenti, con le seguenti modalità:
Opzione A — Amministratore unico
L’Assemblea nomina quale Amministratore unico il Sig./la Sig.ra:
Nome e Cognome: [NOME E COGNOME]
Nato/a a: [COMUNE] il [DATA DI NASCITA]
Residente in: [INDIRIZZO]
Codice fiscale: [CF]
Documento d’identità: [TIPO E NUMERO]
Che dichiara di accettare la carica, di possedere i requisiti di legge e statutari per l’assunzione della carica, e di non trovarsi nelle cause di ineleggibilità o incompatibilità a norma di legge e statuto. L’incarico avrà durata fino al [DATA O “scadenza dell’organo” / “durata residua” / “indicare diversa durata”], e resterà in carica sino all’approvazione del bilancio al [ANNO] salvo diversa deliberazione dell’assemblea.
Poteri attribuiti: L’Assemblea conferisce all’Amministratore unico i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di rappresentanza legale della società, ivi comprese le seguenti specifiche attribuzioni: [elencare eventuali deleghe specifiche o limitazioni: es. stipula contratti, assunzione finanziamenti, ecc.]. (Se si intende limitare i poteri, specificare dettagliatamente le limitazioni.)
Compenso: all’Amministratore viene riconosciuto un compenso annuo lordo pari a Euro [IMPORTO] / oppure verrà stabilito in sede di successiva deliberazione / nessun compenso.
Opzione B — Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea delibera di costituire il Consiglio di Amministrazione composto da n. [NUMERO] membri e nomina i seguenti componenti:
- [NOME E COGNOME] — Nato a [COMUNE] il [DATA]; CF: [CF]; Residente in: [INDIRIZZO];
- [NOME E COGNOME] — …
(continuare elenco fino al numero dei membri)
Designazione del Presidente del Consiglio: L’Assemblea designa Presidente del Consiglio il Sig./la Sig.ra [NOME E COGNOME] / oppure demanda la designazione al primo Consiglio.
I membri nominati dichiarano di accettare la carica, di possedere i requisiti di legge e statutari e di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità. Il mandato avrà durata fino al [DATA O “scadenza dell’organo” / “indicare diversa durata”].
Poteri: Il Consiglio di Amministrazione eserciterà i poteri attribuiti dallo statuto e dalla legge; al Presidente e/o all’Amministratore delegato (se nominato) verranno conferiti i poteri di rappresentanza e gestione nei limiti determinati dall’Assemblea/Statuto. Eventuali deleghe saranno precisate come segue: [descrivere deleghe e limiti].
Compenso: ai membri del Consiglio/ai componenti viene riconosciuto un compenso complessivo/individuale pari a Euro [IMPORTO] / oppure verrà determinato successivamente.
(Barrare e compilare l’opzione pertinente: A o B.)
Voti relativi alla nomina: favorevoli [NUMERO], contrari [NUMERO], astenuti [NUMERO].
La proposta viene [approvata / respinta] con la maggioranza prevista dallo statuto.
3) Adempimenti conseguenti
L’Assemblea conferisce mandato al Sig./alla Sig.ra [NOME E COGNOME], nato/a a [COMUNE] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], codice fiscale [CF], in qualità di [AMMINISTRATORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE], affinché provveda a compilare, sottoscrivere e depositare presso il Registro delle Imprese competente tutti gli atti e i documenti necessari per l’iscrizione della presente deliberazione (nomina/revoca/dimissioni) e per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla normativa vigente, incluse le comunicazioni agli enti competenti e la tenuta dei libri sociali.
Si dà inoltre atto che al Fine dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese sono stati raccolti e/o saranno depositati i seguenti documenti:
- copia della lettera di dimissioni del Sig./della Sig.ra [NOME] (Allegato A);
- dichiarazione di accettazione della carica da parte del nuovo Amministratore (Allegato B);
- copia documento di identità del nuovo Amministratore (Allegato C);
- eventuali deleghe e procure (Allegato D);
- eventuale statuto aggiornato e altri documenti richiesti (Elenco allegati: [ELENCO]).
4) Varie ed eventuali
(Si riportano eventuali ulteriori questioni trattate e le relative decisioni:)
[TESTO LIBERO PER VARIE ED EVENTUALI]
Chiusura della seduta
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore [ORA CHIUSURA].
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente dell’Assemblea
[NOME E COGNOME]
Firma: _______________________
Il Segretario
[NOME E COGNOME]
Firma: _______________________
L’Amministratore uscente (per presa d’atto delle dimissioni / presa visione della revoca)
[NOME E COGNOME]
Firma: _______________________
Data: [DATA]
Il/La nuovo/a Amministratore/Amministratori (per accettazione)
[NOME E COGNOME]
Dichiara di accettare la carica e di assumere l’incarico alle condizioni sopra indicate.
Firma: _______________________
Documento d’identità: [TIPO E NUMERO]
Data: [DATA]
Mandato per deposito
Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME del delegato], nato/a a [COMUNE] il [DATA], con la presente dichiaro di assumere l’incarico conferitomi dall’assemblea e di provvedere al deposito del presente verbale e di tutti gli atti correlati presso il Registro delle Imprese entro i termini di legge.
Firma del delegato: _______________________
Data: [DATA]
Allegati:
– Allegato A: Lettera di dimissioni del Sig./Sig.ra [NOME] (data [DATA]);
– Allegato B: Dichiarazione di accettazione della carica del Sig./Sig.ra [NOME];
– Allegato C: Copia documento d’identità del Sig./Sig.ra [NOME];
– Allegato D: Delega/i e/o procura/e (se presenti);
– Allegato E: [altri documenti rilevanti].
Note per la compilazione (da eliminare nel documento finale): indicare chiaramente le opzioni scelte, allegare i documenti di identità e le deleghe, compilare tutti i campi tra parentesi quadre.
Come compilare il modello Verbale cambio amministratore SRL
La compilazione del modello richiede attenzione ai profili sostanziali e formali: innanzitutto bisogna verificare lo statuto sociale per conoscere la maggioranza necessaria a validare l’assemblea e l’eventuale disciplina dell’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione). Prima della seduta occorre convocare correttamente i soci secondo le modalità statutarie e predisporre le deleghe e la documentazione di supporto che saranno allegate al verbale. In apertura del verbale vanno indicati i dati identificativi della società e della sede della riunione, la data e l’ora; il presidente dell’assemblea e il segretario devono essere nominati e la loro accettazione annotata nel documento.
Per la parte relativa alle dimissioni o alla revoca dell’amministratore è indispensabile riportare con precisione la dichiarazione di dimissioni o la motivazione della revoca, la data di efficacia e l’eventuale annotazione nei libri sociali. Nel caso di dimissioni, è pratica comune formulare un ringraziamento formale; in caso di revoca occorre indicare chiaramente le ragioni, se richiesto dallo statuto o dalla prassi interna, e procedere all’annotazione nei registri societari.
La sezione sulla nomina del nuovo amministratore deve riportare l’opzione scelta (amministratore unico o consiglio), i nomi completi dei nominati con i dati anagrafici e il codice fiscale, la durata del mandato e l’accettazione formale della carica da parte dei nuovi amministratori. Se vengono attribuiti poteri specifici o limitazioni, questi devono essere descritti in modo dettagliato nel verbale per evitare incertezze operative e per consentire l’iscrizione corretta presso il Registro delle Imprese.
Per il compenso è necessario indicare se è già determinato, la natura dell’importo (lordo annuo, compenso complessivo per il consiglio, ecc.) oppure lasciare esplicita la riserva di determinazione successiva da parte dell’assemblea. Inoltre, il verbale dovrebbe contenere il mandato a un soggetto delegato per il deposito degli atti al Registro delle Imprese, indicando nome, dati anagrafici e firma del delegato, e specificare l’elenco degli allegati che saranno prodotti al momento dell’iscrizione: dichiarazione di accettazione, documenti di identità, lettere di dimissioni, eventuali procure e lo statuto aggiornato se richiesto.
Prima del deposito è buona prassi verificare che tutte le firme siano apposte e che siano presentati i documenti di identità in corso di validità per chi sottoscrive, nonché controllare la completezza delle deleghe. Infine, ricordare che l’iscrizione al Registro delle Imprese è condizione per l’opponibilità a terzi della nomina o della revoca: il delegato incaricato deve pertanto provvedere al deposito entro i termini di legge, allegando quanto richiesto dal Registro e conservando copia protocollata dei documenti presentati.
