Il presente fac-simile contiene un modello di verbale per la nomina del sindaco unico in una S.r.l. Il verbale documenta formalmente l’assemblea dei soci, la costituzione dell’organo di controllo e i relativi adempimenti: identificazione dei soci, ordine del giorno, deliberazioni, accettazione dell’incarico e allegati. Si utilizza quando la società deve nominare il sindaco unico, sia per scelta statutaria sia per obbligo di legge (art. 2477 c.c. e disposizioni correlate), e quando è necessario formalizzare durata, compenso e funzioni attribuite all’organo di controllo.
Fac simile Verbale nomina sindaco unico SRL Word
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Esempio Verbale nomina sindaco unico SRL
Data: [DATA]
Ora: [ORA]
Luogo: [INDIRIZZO SEDE SOCIALE O SEDE ASSEMBLEA]
Modalità: [IN PRESENZA / IN VIDEOCONFERENZA / MISTA]
Il/La sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO DI NASCITA] il [DATA DI NASCITA], in qualità di Presidente dell’Assemblea, redige il presente verbale.
1) Costituzione dell’Assemblea
Sono presenti i soci indicati nel seguente elenco, con le relative quote di partecipazione al capitale sociale:
Elenco soci presenti o rappresentati:
– [NOME E COGNOME SOCIO 1], nato/a a [LUOGO], il [DATA], residente in [INDIRIZZO], titolare di n. [NUMERO QUOTE] quote pari al [%] del capitale sociale, rappresentato/a da [NOME RAPPRESENTANTE, SE PRESENTE] (eventuali poteri: [TIPO DELEGA]);
– [NOME E COGNOME SOCIO 2], nato/a a [LUOGO], il [DATA], residente in [INDIRIZZO], titolare di n. [NUMERO QUOTE] quote pari al [%] del capitale sociale, rappresentato/a da [NOME RAPPRESENTANTE, SE PRESENTE];
– [ALTRE INDICAZIONI];
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro [IMPORTO CAPITALE]. Risulta dunque costituito il numero di soci e la percentuale del capitale sociale necessari per la validità dell’assemblea secondo lo statuto sociale e le norme di legge.
Il Presidente propone quale Segretario dell’Assemblea il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME], il quale/la quale accetta. L’Assemblea approva la designazione.
2) Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio chiuso al [DATA CHIUSURA ESERCIZIO] (se applicabile);
2. Nomina del Sindaco Unico e determinazione del relativo compenso; eventuale attribuzione delle funzioni di revisione legale dei conti; conferimento incarico e sottoscrizione della relativa documentazione.
Si prende atto che la nomina dell’organo di controllo è proposta ai sensi dell’art. 2477 c.c. per il seguente motivo: [SUPERAMENTO LIMITI DI CUI ALL’ART. 2477 C.C. PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI / DISPOSIZIONE STATUTARIA / DECISIONE VOLONTARIA DELL’ASSEMBLEA].
Si procede altresì, ove pertinente, all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al [DATA], secondo l’ordine del giorno come sopra.
[Se il punto sul bilancio è stato trattato]
Il bilancio chiuso al [DATA] viene illustrato dal Presidente e sottoposto al voto.
Esito votazione sul bilancio:
Favorevoli: [NUMERO] (pari a [% del capitale])
Contrari: [NUMERO]
Astenuti: [NUMERO]
Deliberazione: L’Assemblea approva / respinge il bilancio.
3) Nomina del Sindaco Unico
Il Presidente ricorda le norme applicabili e propone la nomina del Sindaco Unico secondo le seguenti modalità. Viene illustrata la proposta di nominativo e presentato il curriculum del candidato.
Deliberazione (opzione A: Sindaco Unico con funzioni di revisione legale dei conti)
Considerato che l’Assemblea intende attribuire al Sindaco Unico anche le funzioni di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del conseguente obbligo di iscrizione al Registro dei revisori legali, l’Assemblea, con voto unanime / a maggioranza, DELIBERA
di nominare quale Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti della Società il/la Dott./Dott.ssa [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CF], con studio/domicilio professionale in [INDIRIZZO], iscritto/a al Registro dei Revisori Legali al n. [NUMERO ISCRIZIONE];
di conferire al predetto la responsabilità della revisione legale dei conti per la durata di [TRE ESERCIZI / N. ESERCIZI], con scadenza al termine dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al [DATA DI SCADENZA];
di stabilire il compenso lordo annuo complessivo in euro [IMPORTO] oltre oneri fiscali e contributivi di legge, nonché il rimborso delle spese documentate, secondo le condizioni indicate nella proposta di incarico allegata al presente verbale;
di approvare, per quanto di competenza, il testo della proposta di incarico/contratto professionale allegato e di autorizzare l’amministratore [NOME AMMINISTRATORE] a sottoscriverlo per conto della Società;
di prendere atto che il nominato ha dichiarato di accettare l’incarico e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla legge e di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali come sopra indicato. Dichiarazione di accettazione e autocertificazione sulle cause di ineleggibilità/incompatibilità sono allegate al presente verbale.
Deliberazione (opzione B: Sindaco Unico con funzioni di vigilanza esclusivamente interne, senza revisione legale)
Considerato che lo statuto sociale consente la nomina di un Sindaco Unico con funzioni limitate alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con esclusione delle funzioni di revisione legale dei conti, l’Assemblea, con voto unanime / a maggioranza, DELIBERA
di nominare quale Sindaco Unico della Società il/la Sig./Sig.ra Dott./Dott.ssa [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], codice fiscale [CF], residente in [INDIRIZZO] / con studio in [INDIRIZZO];
di attribuire al predetto le funzioni di vigilanza interne ai sensi delle norme applicabili, con esclusione espressa delle funzioni di revisione legale ex D.Lgs. n. 39/2010;
di conferire l’incarico per la durata di [TRE ESERCIZI / N. ESERCIZI], con scadenza al termine dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al [DATA DI SCADENZA];
di determinare il compenso lordo annuo complessivo in euro [IMPORTO] oltre oneri di legge e il rimborso delle spese documentate;
di prendere atto che il nominato ha dichiarato di accettare l’incarico e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla legge (in via analogica, richiamando le disposizioni degli artt. 2399 e 2400 c.c.), dichiarazione che è allegata al presente verbale.
4) Esito della votazione sulla nomina
Esito votazione per la nomina:
Favorevoli: [NUMERO] (pari a [% del capitale])
Contrari: [NUMERO]
Astenuti: [NUMERO]
Deliberazione: La proposta è stata approvata / respinta.
5) Dichiarazioni del nominato
Il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME NOMINATO] dichiara di accettare l’incarico, di avere i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti e di non essere affetto/a da cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi di legge, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta in data [DATA] allegata al presente verbale. Il nominato prende espressamente atto della durata dell’incarico e del compenso stabilito dall’Assemblea.
6) Conferimenti e adempimenti
L’Assemblea incarica l’amministratore pro-tempore [NOME AMMINISTRATORE] di:
a) provvedere al deposito del presente verbale e delle relative dichiarazioni presso il Registro delle Imprese di [PROVINCIA] ai sensi di legge;
b) sottoscrivere, per conto della Società, il contratto/proposta di incarico predisposto, e compiere ogni altro adempimento richiesto per l’effettività della nomina;
c) comunicare la nomina al nominato e raccogliere la documentazione integrativa necessaria (curriculum, copia documento d’identità, autocertificazione di assenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità, eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali).
Si dà atto che, qualora l’Assemblea non provveda alla nomina dell’organo di controllo nei termini previsti dall’art. 2477 c.c., la nomina potrà essere disposta dal Tribunale nei modi e termini di legge.
7) Allegati
Al presente verbale si allegano i seguenti documenti:
– proposta di incarico/contratto datata [DATA] sottoscritta da [NOME AMMINISTRATORE];
– curriculum vitae del candidato [NOME NOMINATO];
– dichiarazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità sottoscritta in data [DATA];
– copia documento d’identità del nominato;
– [eventuali ulteriori allegati: proposta economica, certificazione iscrizione Registro Revisori n., deleghe socio, ecc.].
8) Chiusura
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore [ORA CHIUSURA].
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto come segue, viene sottoposto alle firme dei componenti dell’Assemblea e del nominato.
Firme
Il Presidente dell’Assemblea: ____________________________ [NOME E COGNOME]
Il Segretario dell’Assemblea: ___________________________ [NOME E COGNOME]
Il Sindaco Unico nominato (per presa d’atto/accettazione): ___________________________ [NOME E COGNOME] Data: [DATA]
Per ricevuta e presa visione:
Il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME SOCIO/AMMINISTRATORE] (Amministratore): ___________________________
Deposito al Registro delle Imprese
Si dà incarico all’Amministratore [NOME] di autorizzare il deposito del presente verbale al Registro delle Imprese di [PROVINCIA] entro i termini di legge.
Data di deposito: [DATA]
Numero di protocollo Registro Imprese: [NUMERO, da compilare al momento del deposito]
Nota: compilare tutti i campi tra parentesi quadre; barrare o cancellare le opzioni non rilevanti; allegare la documentazione indicata.
Come compilare il modello Verbale nomina sindaco unico SRL
Nella compilazione del verbale è essenziale rispettare l’ordine logico e i requisiti formali previsti dalla disciplina societaria. In primo luogo occorre verificare la causa della nomina: se la nomina è obbligatoria ai sensi dell’art. 2477 c.c. (ad esempio per il superamento dei limiti dimensionali per due esercizi consecutivi, per il controllo di soggetti obbligati alla revisione o per l’obbligo di redigere bilancio consolidato) lo statuto o la legge impongono termini e modalità specifiche; in tali casi l’assemblea che approva il bilancio che rileva il superamento deve provvedere entro i termini di legge, e in mancanza la nomina può essere disposta dal tribunale.
Nel corpo del verbale annotate con precisione data, ora, luogo e modalità di partecipazione (presenza, videoconferenza o modalità mista), nonché l’elenco dei soci presenti e dei rappresentati con l’indicazione delle quote di capitale. La regolare costituzione dell’assemblea va sempre attestata: riportate il capitale sottoscritto e versato e la percentuale presente, in modo da dimostrare la legittimità delle deliberazioni.
Prima dell’espressione di voto è buona prassi inserire in verbale l’ordine del giorno e, se pertinente, trattare prima l’approvazione del bilancio e poi la nomina dell’organo di controllo. Se la nomina attribuisce anche la revisione legale dei conti è necessario indicare esplicitamente il richiamo al D.Lgs. n. 39/2010 e l’iscrizione del nominato al Registro dei revisori legali; in tal caso riportate nel verbale i dati identificativi completi del professionista, la durata dell’incarico (di norma tre esercizi, salvo diversa determinazione statutaria), il compenso e le modalità di rimborso spese.
Se invece si intende nominare un sindaco unico con funzioni limitate alla vigilanza interna, senza attribuire formalmente la revisione legale, specificatelo chiaramente: la limitazione delle funzioni evita l’obbligo di iscrizione al Registro dei revisori e richiede che il verbale e l’atto deliberativo non facciano riferimento alla revisione contabile ex D.Lgs. n. 39/2010. In entrambi i casi il verbale deve dare atto dell’accettazione dell’incarico da parte del nominato e dell’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, allegando la relativa dichiarazione sottoscritta.
Per quanto riguarda gli adempimenti successivi, l’assemblea deve delegare l’amministratore a compiere le formalità necessarie: deposito del verbale e delle dichiarazioni presso il Registro delle Imprese competente, sottoscrizione del contratto di incarico quando previsto e raccolta della documentazione integrativa (curriculum, copia del documento d’identità, autocertificazioni e, se necessario, prova dell’iscrizione nel Registro dei revisori). Nel verbale è opportuno elencare gli allegati che accompagnano la nomina, così da renderne immediatamente verificabile la completezza in sede di deposito.
Infine prestate attenzione alla forma: sostituite tutti i campi tra parentesi quadre con i dati concreti, barrare o cancellare le opzioni non rilevanti e far leggere il verbale prima della firma. Il documento deve essere sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dal nominato (per presa d’atto/accettazione). Conservate copia digitale e cartacea per il fascicolo societario e per il deposito al Registro delle Imprese, rispettando i termini previsti dalla normativa applicabile.
